85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಲೋಧಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್’ನ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಲೋಧಾ ಅವರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲೋಧಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಹಗರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಲೋಧಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವರು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಲೋಧಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಲೋಧಾ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದು ಮುಂಬೈ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಆಸ್ತಿ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.
ನಂತರ, ವಂಚನೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿಯ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಲೋಧಾ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಹ-ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ದುರುಪಯೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಲೋಧಾ ಅವರು ನಕಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ, ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಭೂಮಿಯ ಮರುಮಾರಾಟ, ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುರಾವೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲೋಧಾ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಏಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ 40 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಲೋಧಾ ಅವರ ಚಾಲಕ, ಮುಂಬೈನ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕನ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣವನ್ನು ನಂತರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಲೋಧಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಒಡೆತನದ ಪ್ರಮುಖ ಜಮೀನನ್ನು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಕೊಡಲಿಯಾಗುವುದೇ?
ರಾಜೇಂದ್ರ ಲೋಧಾ ಅವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇತರ ಆರೋಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಡೆತನದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಾಜೇಂದ್ರ ಲೋಧಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಬೇನಾಮಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹಣದ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಹೋದರ ದೀಪಕ್ ಲೋಧಾ ಅವರು ಆರೋಪಿಯ ನಿವಾಸದಿಂದ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೀಪಕ್ ಲೋಧಾ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಲೆಡ್ಜರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಲೋಧಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಂಕಿತರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಲೋಧಾ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
